Las indagatorias realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el fraude cometido por la empresa en contra de Banamex Citigroup por 400 millones de dólares, se dirigieron a los bienes inmuebles de Díaz Álvarez.
Y es que al empresario le gustaba tener casas en la ciudad de México, Acapulco, Miami y Sevilla, así como un rancho en Huixquilucan. También le encantaban los vehículos de lujo como los Ferrari, era además viajero frecuente en jets y helicópteros privados, que usaba para sus negocios y relaciones públicas
En el Distrito Federal, Díaz Álvarez compró a la señora Josefina Gándara Arizti el inmueble de la Calle Sierra Amatepec número 244 manzana 6 lote 2 y 13, colonia Lomas de Chapultepec, con una superficie de mil 290 metros cuadrados, en 9 millones de pesos.
Con folio real 9287764, y certificado de zonificación de uso de suelo número CE 06876/2001 folio 52268 de fecha del 10/10/2001, se determina que el inmueble tiene uso habitacional.
De acuerdo a la información en poder de Vorágine, el folio real del inmueble dice que “por escritura 8,480 de fecha de 28 de septiembre 2001 ante notario público local Lic. Mario Evaristo Vivanco Paredes, de México, Distrito Federal, consta que la señora Josefina Gándara Arizti vende a Martín Díaz Álvarez en el inmueble descrito en este folio a un precio de 9 millones de pesos”.
En sus generales, Martín aseguró ser soltero, ingeniero industrial y con domicilio en Monte Chimborazo número 581.
Años más tarde, en las anotaciones preventivas, el 7 de junio de 2004, aparece un aviso preventivo de hipoteca ante el notario local número 151, Lic. Cecilio González Márquez, a favor de IXE Banco.
En los documentos del Registro Público de la Propiedad del DF, aparece la hipoteca del inmueble.
Así consta: “escritura 102695 de fecha del 26 de mayo de 2004, ante notario local número 151 Cecilio González Márquez de México, Distrito Federal, consta que el deudor Martín Díaz Álvarez, representado por Roberto Pérez Estrada, quien acreditó su personalidad ante el suscrito notario en garantía del pago por la cantidad de 12,850,000.00 a cubrir en un plazo de años con intereses ordinarios se constituye hipoteca en primer lugar en favor del acreedor IXE Banco Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero…”.
Un año más tarde, de acuerdo a escritura 109613 de fecha de 26 de julio 2005, consta que el deudor Díaz Alvarez en garantía del pago de nueve millones 80 mil pesos, a cubrir en un plazo de dos años con intereses en que las partes convengan, se constituye hipoteca en primer lugar en favor del acreedor IXE Banco SA IBM, IXE Grupo Financiero.
El 27 de octubre de 2005, Díaz Alvarez al pagar 12 millones 850 mil pesos al banco acreedor IXE SA IBM, IXE Grupo Financiero “se cancela y deja sin efecto, en primer lugar la hipoteca constituida en garantía de dicho crédito en escritura 102 695 de fecha de 26 de mayo de 2005…”.
De nueva cuenta el inmueble de Díaz Alvarez se vuelve emproblemar, pues, según escritura 139 mil 783 de fecha de 2 de octubre de 2009 consta que el deudor Díaz Alvarez en garantía del pago por la cantidad de 12,000.000.00 pesos hipoteca su inmueble a favor de IXE Banco SA IBM, IXE Grupo Financiero.
Se responsabiliza pagar intereses sobre saldos insolutos diarios generados en cada periodo de intereses, a una tasa de que resulte de sumar a la tasa base la sobretasa; el crédito hipotecario tendrá una vigencia hasta el día 2 de octubre de 2011.
El 21 de octubre de 2009, se cancela la hipoteca, por escritura 139 783 de fecha de 2 de octubre de 2009 al constar que el acreedor IXE Banco SA IBM, IXE Grupo Financiero, recibió del deudor Díaz Alvarez, la cantidad adeudada de doce millones de pesos.
El 16 de diciembre de 2013, la PGR abrió el acta circunstanciada PGR/SIEDO/AC/UEIORPIFAM/74/2013 y solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores todos los movimientos financieros realizados por Martín Díaz Álvarez de 2005 a la fecha.
Luego de una revisión entre ambas instancias de los créditos a Oceanografía, el 13 de febrero se dio a conocer la averiguación por lavado de dinero en contra de Martín Díaz Álvarez y los hermanos Rodríguez Borgio: PGR/SEIDO/AC/UEIORPIFAM/74/2013.
