Ciudad de México, México.— La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectó a una universidad estatal por lavar más de 150 millones de dólares, procedentes de varias cuentas bancaria de 22 países, entre ellos Suiza, España y Reino Unido, por lo que las autoridades procedieron a bloquear sus cuentas bancarias de esa instancia educativa.
Dio a conocer que el pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.
Añadió que el sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros. Dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.
Por los anteriores hechos, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto.
La SHCP aseguró que la UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo
En un comunicado, el Gobierno de México recordó que sus principales ejes de acción son: combate a la corrupción, inseguridad y crimen organizado. En particular, se han fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
